离婚案件【示例】
16 份原始材料 · 1 份交付物
✓ 已上传 16 份材料
原始材料16
01_民事起诉状.docx
02_受理案件通知书及举证通知书
04_结婚证及户口簿信息摘要
05_民事答辩状.docx
06_房产一_不动产权证及买卖合同
07_房产一_按揭合同及还款明细.pdf
08_房产二_婚前购房及还贷记录
09_被告银行流水_招商银行.pdf
10_原告银行流水_建设银行.pdf
11_衡岳公司工商信息及股东
12_男方父母出资转账凭证.pdf
13_借款协议_被告随答辩状提交
14_银行开户回单.pdf
15_子女就学及生活情况材料
16_被告出差记录.pdf
17_夫妻共同财产清单.xlsx
你好。
今天想推进什么?
正在办理《离婚案件【示例】》。说说你想推进的事,材料可以随时拖进来。
办理进度停止任务
- (第 1 步)查阅材料:案件档案.json…
- (第 2 步)分析银行流水与账单…
- (第 3 步)读取 Word 文书(含修订痕迹)…
- (第 4 步)分析银行流水与账单…
- (第 5 步)验算流水余额连续性…
- (第 6 步)运行数据处理脚本…
- (第 7 步)查阅材料:10_原告银行流水_建设银行.pdf、07_房产一_按揭合同及还款明细.pdf 等 3 份…
- (第 8 步)核验法条引用…
- (第 9 步)在交付物中检索…
- (第 10 步)运行数据处理脚本:build_defendant_bank_analysis…
- (第 11 步)验算流水余额连续性…
- (第 12 步)检查表格里有没有错误值…
- (第 13 步)运行数据处理脚本…
- (第 14 步)更新案件档案…
- (第 15 步)更新案件档案…
- (第 16 步)运行数据处理脚本…
XLSX
被告银行流水大额支出分析表.xlsx已存入案卷 · 26.7 KB
筛选口径:单笔支出金额严格大于 5,000 元;核查期间 2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日
序号日期对方户名金额(元)风险出处
72026-02-09周明玉150,000高关注第 2 页第 5 行
82026-02-10林敏8,000已说明第 2 页第 7 行
92026-02-11本行信用卡还款12,405.3中关注第 2 页第 9 行
102026-02-20杭州衡岳网络科技有限公司200,000高关注第 2 页第 21 行
112026-03-05周明玉80,000高关注第 2 页第 31 行
高关注 9 笔向周明玉转款 7 笔,合计 860,000 元,身份关系、借款依据及资金去向待核;向衡岳公司转款 2 笔,合计 350,000 元,被告持股 35%
中关注 6 笔信用卡还款 5 笔,合计 48,683 元;保费 14,600 元
低关注 1 笔子女寒假课程费 6,800 元
已说明 7 笔房屋按揭还款 5 笔、家用转账 2 笔,已与按揭合同和原告流水交叉核对
✓流水余额连续性核验通过
✓按揭扣款已与房产一按揭合同及还款明细交叉核对
✓家用转账已与原告建设银行流水交叉核对
→另有 3 笔各 5,000 元取现,需要穿透核查
→举证期限 2026 年 9 月 20 日,交付时尚有 33 天
共 23 笔,合计 ¥1,365,068,其中 9 笔高关注;出处均指向 09_被告银行流水_招商银行.pdf
准绳当前事项内协作
我代理原告,目前在进行的是离婚诉讼,请帮忙分析被告的银行流水,重点核查大于5000元以上的消费或者转账,要在流水分析表中重点关注是否有可能存在转移夫妻共同财产的情况并标记出来,最后生成一个excel表。
正在办理 · 第 16 / 16 步
核心结论
- 单笔严格大于 5,000 元的支出共 23 笔,合计 1,365,068 元。
- 向周明玉转款 7 笔、向衡岳公司转款 2 笔,合计 1,210,000 元,标为高关注。
✓交付物已就绪,请过目
XLSX被告银行流水大额支出分析表.xlsx
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直接说要办的事,或把材料拖进来交给准绳